印度中央调查局（CBI）官员宣布逮捕了立陶宛国民Aleksej Bešciokov，他被指控经营加密货币交易所Garantex。CBI在3月12日的通知中表示，印度喀拉拉邦的警察与国家当局协调逮捕了Bešciokov。据报道，这位立陶宛国民正在印度与家人度假，并计划离开该国。据美国指控，涉嫌Garantex创始人的逮捕是基于串谋洗钱、经营无牌照货币传输业务的串谋以及违反国际紧急经济权力法案的指控。Aleksandr Mira Serda等人在2019年至今经营Garantex，用于“洗钱、勒索软件、计算机黑客、毒品交易和违反制裁的犯罪活动所得，并从中获利”。Bešciokov预计将根据印度1962年引渡法被移交给美国执法部门。美国当局还根据法官的命令，扣押了三个用于支持Garantex运营的网站域名。美国财政部外国资产控制办公室于2022年4月将Garantex列入制裁实体名单，指责其“故意忽视反洗钱和打击恐怖融资（AML/CFT）义务，并允许其系统被非法行为者滥用”。俄罗斯国民、Garantex的联合创始人兼首席商务官Serda在Bešciokov被捕时似乎仍在逃。如果Bešciokov选择这样做，他在印度抵制美国引渡的法律救济措施尚不清楚。在蒙特内哥罗被捕的Terraform Labs联合创始人Do Kwon的律师多次上诉法院关于美国引渡的决定，最终在2024年12月被移交给官员。前首席执行官Sam Bankman-Fried在2022年11月加密货币交易所FTX倒闭时在巴哈马，被引渡到美国面临指控。他后来被判犯有七项重罪并被判处25年监禁，但提出上诉。 Magazine: Meet lawyer Max Burwick — ‘The ambulance chaser of crypto’
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