一家在科罗拉多州注册的公司被发现与一个中文非法交易市场有关联，该市场主要为东南亚诈骗者提供服务。这个名为 Xinbi Guarantee 的平台已接收约 84 亿美元的交易，主要以 USDT 稳定币形式进行。 据报道成，该平台通过 Telegram 运营，为超过 23.3 万用户提供洗钱服务、技术设备、个人数据和虚假证件等。Elliptic 称，仅 2024 年第四季度就有超过 10 亿美元的交易量，且有证据表明该平台与朝鲜黑客的资金洗钱活动有关。
一家在科罗拉多州注册的公司被发现与一个中文非法交易市场有关联，该市场主要为东南亚诈骗者提供服务。这个名为 Xinbi Guarantee 的平台已接收约 84 亿美元的交易，主要以 USDT 稳定币形式进行。 据报道成，该平台通过 Telegram 运营，为超过 23.3 万用户提供洗钱服务、技术设备、个人数据和虚假证件等。Elliptic 称，仅 2024 年第四季度就有超过 10 亿美元的交易量，且有证据表明该平台与朝鲜黑客的资金洗钱活动有关。
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